公告日期：2025-11-25

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-056
巨力索具股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议
于 2025 年 11 月 24 日召开，会议拟定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）召开 2025
年第一次临时股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会；

2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议决定召开公司 2025年第一次临时股东会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。

8、出席对象：

（1）截至2025年12月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会表决的提案内容如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

累积投票提案 提案 1.00、2.00 均为等额提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 ……
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