公告日期：2025-04-26

巨力索具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（梁建敏）

各位股东及代表：

作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，尽责、认真、勤勉地履行职务，积极出席公司2024年度召开的相关会议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简历

本人梁建敏，中国国籍，无境外居留权，生于1962年，学士学位，高级工程师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任化学工业部处长、国泰君安证券公司研究所一级研究员、长盛基金管理公司研究部副总监、首创证券有限公司研究总监、华能投资管理有限公司投资总监、鲁西化工股份有限公司独立董事、沧州大化独立董事、乐凯胶片独立董事，现任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、独立董事年度履职概况

2024年度在任期内公司共召开了12次董事会、1次股东大会、3次审计委员会、 1次战略与发展委员会、0次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。本人在会议召 开之前，主动了解和仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决 权，维护全体股东合法权益。

（一）董事会出席情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数

梁建敏 12 7 5 0 0

本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了同意票。

（二）股东大会出席情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场列席次数 以通讯方式参加 委托列席次数 缺席次数

股东会次数 次数

梁建敏 1 0 1 0 0

（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会委员 战略与发展委员会 提名委员会

报告期内应参 实际参加次 报告期内应 实际参加次 报告期内应 实际参加次 报告期内应 实际参加次
加会议次数 数 参加会议次 数 参加会议次 数 参加会议次 数

数 数 数

1 1 3 3 1 1 0 0

2024年，在本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略与发展委员会委员，应参加委员会会议5次，实际出席会议5次，没有委托或缺席情况。

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

2025年，本人将根据制度规定履行独立董事专门会议的相关工作。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2024年度履职过程中，本人未行使独立董事特别职权。

（六）公司配合独立董事工作情况

2024年，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营情况并向本人发出董事会及其专门委员会会议通知、文件以及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，没有限制或妨碍本人正常履……
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