公告日期：2026-01-28

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-009
格林美股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告（H
股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议、2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审
议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H 股发行并上市后适用）》，
具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 12 日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。为进一步完善公司治理制度及根据公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度的修订情况，公司拟对 H 股发行并上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》（“以下简称《公司章程（草案）》”）及部分内部治理制度
进行同步修订。2026 年 1 月 26 日，公司召开的第七届董事会第十次会议审议通
过了《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案（H 股发行并上市后适用）》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。主要内容如下：
一、修订原因

（一）注册地址变更及明确等比例减资的除外情形

公司于 2025 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第八次会议、2025 年 11
月 3 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据战略规划及未来发展需
要，将注册地址由“深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20层 2008 号房”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦4301”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准），实际经营地址与变更后的注册地址一致。同时，同意进一步完善《公司章程》中减少注册资本相关条款，公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，公司因实施员工持股计划、股权激励计划导致的股份回购注销事项以及法律或者本章程另有规定的除外。

（二）注册资本变更情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第五次会议、2025 年 9 月 11 日
召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将 542 名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销。
2025 年 11 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了 875.0450 万股限制性股票的回购注销手续。该部分股份注销后，公司股份
总数由 5,124,299,057 股变更为 5,115,548,607 股，注册资本由 5,124,299,057 元变
更为 5,115,548,607 元。

公司于 2025 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三十三次会议、2025 年 2 月
13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的 50%。
截至 2026 年 1 月 14 日，本次回购股份已实施完毕，公司本次通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,358,500 股。经决定，本次用于依
法注销减少注册资本的股份数量为 12,215,100 股（回购总量的 60%）。2026 年 1
月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了12,215,100 股股票的注销手续。该部分股份注销后，公司股份总数由5,115,548,607

股变更为 5,103,333,507 股，注册资本由 5,115,548,……
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