公告日期：2025-10-15

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-111
格林美股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 10 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区 掇刀区迎春大道 3 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于全资下属公司增资扩股实施股权改

1.00 非累积投票提案 √

组暨关联交易的议案》

《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财

2.00 非累积投票提案 √

务资助的议案》

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于变更注册地址、修订<公司章程>

4.00 非累积投票提案 √

并办理工商变更登记的议案》

2、上述提案已经 2025 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、上述第 4 项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%……
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