公告日期：2025-09-12

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-098
格林美股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间

现场会议召开时间：2025年9月11日上午10:00

网络投票时间：2025年9月11日-2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议主持人：董事长许开华先生

（4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区 掇刀区迎春大道3号）

（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2025年8月25日、2025年5月20日《中国

证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东2,676人，代表股份619,010,465股，占公司有表决权股份总数的12.1400%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份466,710,904股，占公司有表决权股份总数的 9.1531% ；通过网络投票的股东 2,665人，代表股份152,299,561股，占公司有表决权股份总数的2.9869%。通过现场和网络投票的中小股东2,664人，代表股份151,949,561股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2,664人，代表股份151,949,561股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。出席本次股东会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5,124,299,057股，公司回购专用证券账户中回购股份数量为25,373,300股，占公司总股本的0.50%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 586,139,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.6897%；反对 29,403,013 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 4.7500%；弃权 3,468,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,668,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5603%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 119,078,148 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.3669%；反对 29,403,013 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 19.3505%；弃权 3,468,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,668,100 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.2826%。

本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。

2.01《独立董事工作制度》

表决结果：同意 534,739,516 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的86.3862%；反对 82,203,449 股，占出席会议所有……
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