公告日期：2025-04-30

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-063
格林美股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

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