公告日期：2025-04-26

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-053
格林美股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、境外公开发行 GDR 项目

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 21 日出具的《关于核准格林美股份有限公
司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1298 号）和相关境内外监管机构的核准，公司初始发行 28,184,100 份 GDR，并超额配售了 2,818,400
份 GDR，前述 GDR 合计 31,002,500 份，对应新增基础证券 A 股股票 310,025,000 股，已分
别于 2022 年 7 月 28 日（中欧夏令时间）和 2022 年 8 月 26 日（中欧夏令时间）在瑞士证券
交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的最终价格为每份 GDR12.28 美元，募集资金总额为 3.81 亿美元。

本次发行募集资金于 2022 年 7 月 28 日到账金额 340,115,409.32 美元，2022 年 8 月 26 日
到账金额 33,884,124.65 美元，扣除承销费用后实际到账金额为 373,999,533.97 美元，折算为人民币 2,524,810,801.85 元，扣除其他发行费用（不含税）合计人民币 13,710,797.51 元，实际募集资金净额为人民币 2,511,100,004.34 元，其中股本人民币 310,025,000.00 元，资本公积人民币 2,201,075,004.34 元，本次募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验

资并出具了《验资报告》（亚会验字（2023）第 01520002 号）。

开户银行 账号 入账日期 入账金额（美元）

2022.7.28 340,115,409.32

中国建设银行（亚洲） 846210113514

2022.8.26 33,884,124.65

合 计 373,999,533.97

注：以上合计金额含其他发行费用人民币 13,710,797.51 元。

（二）募集资金使用及结余情况

1、募集资金以前年度使用金额

项 目 金 额（美元） 备 注

印尼镍资源基地生产运营 （-） 187,491,487.74 -

补充公司及其合并范围内子公司在海外运 111,715,006.50 -

营的流动资金 （-）

合 计 299,206,494.24

2、2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本年度公司累计已使用 GDR 募集资金人民币 528,294,383.05
元，本次募集资金已全部使用完毕，无结余资金。

项 目 金 额（元） 备 注

补充公司经营性流动资金（-） 528,294,383.05 -

合 计 528,294,383.05

注：根据 2……
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