公告日期：2026-01-09

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-002
积成电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于
2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
上披露。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 14 时。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 189 人(合计代表 196 名股东)，代
表股份 149,914,956 股，占公司有表决权股份总数的 29.7396%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7 人（合计代表 14 名股东），代
表股份 147,087,737 股, 占公司有表决权股份总数的 29.1787%；

2、通过网络投票的股东共 182 人，代表股份 2,827,219 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5609%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 190 人，代表股份 35,547,758 股,占公司有表决权股份总数的7.0518%。

公司董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5528%；
反对 644,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4302%；弃权 25,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。该议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 34,877,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1138%；反对 644,990 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8144%；弃权 25,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0717%。

2、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举王良先生为公司非独立董事

表决结果：同意 147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5151%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,321,741 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7380%。

2.02 选举严中华先生为公司非独立董事

表决结果：同意 147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5055%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,307,232 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6971%。

2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事

表决结果：同意 147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5052%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,826 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6960%。

2.04 选举曾宪忠先生为公司……
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