公告日期：2025-10-11

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027
积成电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次主要修订内容为：1、完善总则、法定代表人等规定：进一步完善公司章程制定目的；确定法定代表的职权、法律责任等；增加党建相关条款。2、取消监事、监事会的设置：公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关表述，明确由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》相应废止。3、完善股东、股东会相关规定：根据《公司法》规定修改股东会职权范围；新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人或第一大股东的行为规范；降低临时提案权股东的持股比例；将全文“股东大会”调整为“股东会”。4、完善董事、董事会相关规定：完善董事的忠实义务和勤勉义务；增加“职工代表董事”的相关规定；新增“董事会专门委员会”专节，明确各专门委员会的功能和职责；完善独立董事专门会议制度相关要求。5、
完善高级管理人员相关规定:将第六章“总经理及其他高级管理人员”改为“高级管理人员”；对董事会秘书职责进行原则性规定，删除“董事会秘书”专节，具体要求调整至《董事会秘书工作细则》中作详细规定。具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理章程备案等工商登记相关手续。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订及
新增公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，董事会同意修订及新增部分管理制度，具体如下：

序号 制度名称 审议机构 备注

1 股东会议事规则 董事会、股东大会 修订

2 董事会议事规则 董事会、股东大会 修订

3 关联交易管理办法 董事会、股东大会 修订

4 对外投资管理制度 董事会、股东大会 修订

5 对外担保管理制度 董事会、股东大会 修订

6 对外提供财务资助管理制度 董事会、股东大会 修订

7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事会、股东大会 新增

8 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订

9 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订

10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会 修订

11 董事会提名委员会工作细则 董事会 修订

12 审计委员会年报工作规……
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