公告日期：2025-10-11

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029
积成电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 10 月 20 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订及新增公司部分管理制 √作为投票对
2.00 度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（7）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

2.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》

上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。其中，提案 2.00 需逐项表决；提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 为特别决
议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1……
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