公告日期：2025-04-25

积成电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（翟继光）

2024 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的要求开展工作，勤勉、审慎地履行职责，积极维护公司利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人情况

本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北
京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届“研究生心目中的优秀导师”。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执行董事，现兼任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专业委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024 年度本人积极履行独立董事职责，多次现场参加股东大会、董事会等公司会议，了解公司经营情况和财务状况，关注公司定期报告、财务报告、董事任免和董事、高管薪酬等重点事项，并结合自身专业知识提出建议。具体履职情况如下：

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。本人认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

翟继光 5 2 3 0 0 否 2

2、出席董事会专业委员会情况

2024 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。报告期内，本人根据上述专业委员会的相关规定，积极履行召集人或委员的相应职责，为董事会科学决策提供了专业意见和建议。

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会、6 次审计委员会、1 次提名
委员会，本人具体参会情况如下：

专业委员会名称 本年度参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

审计委员会 6 6 0

提名委员会 1 1 0

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，密切关注公司的内部审计工作，监督公司内部控制制度的执行情况；与会计师事务所保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。

（三）维护投资者合法权益及与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人多次参加山东上市公司协会、深圳证券交易所等机构组织的各类培训，积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握……
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