公告日期：2025-04-25

积成电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈关亭）

本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分利用专业优势，助力公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，博士学历，注册会计师、高
级审计师、博士生导师与教授资格。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科毕业,1987年7月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996年12月中国人
民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月,1996 年 12 月至
1998 年 7 月,在山东省审计厅先后任职助理审计师、审计师和高级审计师。1998
年 7 月至 2023 年 4 月,在清华大学经济管理学院会计系工作,先后任职副教授、
博士研究生导师。2020 年 10 月至今，在清华大学国有资产管理研究院任职研究员。2023 年 1 月至今，在清华大学经济管理学院数智审计研究中心任职主任，2023 年 12 月获得教授资格。现兼任中国工商银行股份有限公司独立董事、华熙生物科技股份有限公司独立董事、永诚财产保险股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，北京审计学会副会长，中国商业会计学会智能会计分会副会长。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，能够确保客观、独立地作出专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

陈关亭 5 0 5 0 0 否 2

2、出席董事会专业委员会情况

2024 年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照公司《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，充分发挥专业优势，为促进公司规范运作，积极履行了委员的相关责任和义务，主要履职情况如下：

（1）审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，审计委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本人作为审计委员会召集人，严格按照相关规定召集和参加会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对内部审计计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，并和其他委员一同与年审注册会计师就 2024 年度审计总体策略、具体审计计划以及审计过程中发现的问题进行沟通，督促年审会计师勤勉尽责地履行审计程序，切实有效地监督公司内外部审计工作，履行了审计委员会的职责。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，……
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