公告日期：2025-04-25

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-001
积成电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电
子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨先生、陈关亭先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年公司实现营业收入 259,801.49 万元，同比增长 8.86%，实现归属于

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度
财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2025 年计划实现实现营业收入 334,066 万元，归属于母公司所有者的
净利润 5,503 万元。

特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化及公司经营团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董
事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事、监事 2025 年度的薪酬标准与 2024 年度薪酬标准持平。实际发放
金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高
级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员 2025 年度的薪酬标准与 2024 年度薪酬标准持平。实际发
放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
内部控制自我评价报告》。

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。