公告日期：2025-04-25

积成电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（艾芊）

2024 年，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交
通大学电气工程专业本科毕业，1994年 6月武汉大学电气工程专业研究生毕业，
1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7
月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士
后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，相关会议的召开均符合
法定程序，本人亲自出席了上述会议，认真审阅各次会议材料，与公司管理层进行充分沟通，确保全面掌握各项议案涉及的内容，并独立、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。

本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

艾芊 5 3 2 0 0 否 2

2、出席董事会专业委员会情况

2024 年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。

作为提名委员会委员召集人，本人严格按照相关规定召集、召开了第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，切实履行了提名委员会的职责。

2024 年度战略委员会未召开会议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人注重与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通，重点关注年报审计程序实施情况、初步审计意见及最终财务报告数据等信息，及时掌握公司经营情况，保证公司财务报告的客观性、准确性，维护公司全体股东的利益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，高度重视与中小股东的沟通交流工作。报告期内本人参加了 2024 年度业绩说明会，与投资者实时进行线上交流，重点关注投资者提出的生产经营、行业状况、财务情况等问题，并通过参加股东大会与公司股东交流、关注互动易线上交流平台等方式，及时、多方了解投资者关心的问题，认真听取投资者的意见和建议，后续积极与公司管理层进行交流了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，通过参加股东大会、董事会、董事会专业委员会等会议，及时了解公司经营情况、财务管理和内部控制制度的执行情况，并经常提出与公司业务和发展战略相关的专业建议；通过与审计部、会计师事务所等沟通交流，掌握审计工作和定期报告编制的具体安排、重点关注事项等；通过微信、电话及邮件等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，适时为公司出谋划策，积极履行独立董事职责。本人全年累计现场工作时间为 16 日。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，
能够及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事履行……
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