公告日期：2025-11-13

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-036
长春奥普光电技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简

明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 270 人，代表股份112,157,114 股，占公司有表决权股份总数的 46.7321％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 99,354,784 股，占公司有表决权股份总
数的 41.3978％；通过网络投票的股东 269 人，代表股份 12,802,330 股，占公
司有表决权股份总数的 5.3343％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代
理人共 269 人，代表股份 12,802,330 股，占公司有表决权股份总数的 5.3343％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

总表决情况：

同意 111,695,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5887％；
反对 449,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4005％；弃权12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。

中小股东总表决情况：

同意 12,341,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3969％；反对 449,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.5085％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0945％。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 111,680,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5752％；
反对 442,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3946％；弃权33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。

中小股东总表决情况：

同意 12,325,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2782％；反对 442,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4570％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2648％。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 111,681,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5755％；
反对 442,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3942％；弃权33,900 股（其中，……
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