公告日期：2025-10-27

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-034
长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 11 月 6 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象的子
2.00 《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《投融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《委托理财制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于编制《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已由 2025 年 10 月 24 日召

开的公司第八届董事会第十次会……
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