公告日期：2025-10-27

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-030
长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简

明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2025年10月13日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会议。公司监事会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长高劲松先生主持召开。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第
三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第三季度报告详见 2025 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司
章程>并取消监事会的议案》，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效
能，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要包括：
将“股东大会”修改为“股东会”；取消监事会及监事，原由监事会行使的规定
职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止；对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

并提请股东大会授权公司高管层办理修改《公司章程》等有关的工商变更登
记、备案的相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理
部门的核准结果为准。

具体内容详见 2025 年 10 月 27 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，该议
案 3.01-3.08 项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构
以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。
参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：

序号 表决内容 表决情况

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于修订《投融资管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 关于修订《委托理财制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 关于编制《会计师事务所选聘制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《内部审计制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案……
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