公告日期：2025-04-22

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-017
长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三）下午 2：00

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日(星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 5 月 8 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588 号）

二、会议审议事项:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度 √

董事会工作报告》

2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度 √

监事会工作报告》

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于拟订公司 2025 年度财务预算的议案》 √

6.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

7.00 《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框 √

架性协议<产品定制协议>的议案》

8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于<企业负责人薪酬及经营业绩考核管理 √

办法>的议案》

12.00 《关于提名公司监事候选人的议案》 √

公司第八届独立董事将在本次年度股东大会上进……
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