公告日期：2025-04-30

证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2025-025
人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 28 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 3：00。

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

8、出席对象：

（1）截止至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的北京市盈科（深圳）律师事务 所律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024 年度利润分配预案》 √

3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、上述提案已经第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十
三 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大 会上述职。

3、提案 2.00、5.00 为影响中小投资者利益的重大事项，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可采取现场登记或邮寄、邮件方式登记，且须在登记时间内向公司提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。