公告日期：2025-04-30

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下：

一、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，累积审议 37 项议案，议案表决
通过率 100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议议案

号

审议通过：

1、《2023 年度报告全文及摘要》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配预案》

4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

1 2024 年 4 月 第六届董事会第 5、《2023 年度董事会工作报告》

17 日 六次会议 6、《2024 年度财务预算报告》

7、《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

10、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2 2024 年 4 月 第六届董事会第 审议通过《2024 年第一季度报告》

26 日 七次（临时）会议

序 召开时间 会议届次 审议议案

号

3 2024 年 5 月 第六届董事会第 审议通过《关于预挂牌转让全资子公司天津市人人乐
29 日 八次（临时）会议 商品配销有限公司 100%股权的议案》

4 2024 年 7 月 第六届董事会第 审议通过《关于拟挂牌转让 14 家子（孙）公司 100%
12 日 九次（临时）会议 股权及相应债权的议案》

审议通过：

1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

2、《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额
的议案》

5 2024 年 8 月 第六届董事会第 3、《关于公司主要银行账户被冻结相关诉讼进展暨公
27 日 十次（临时）会议 司及子公司诉讼情况的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让 14
家子（孙）公司 100%股权及相应债权事宜的议案》
……
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