公告日期：2025-04-30

独立董事2024年度述职报告

（王凡）

本人王凡，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将2024年度履职情况报告如
下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王凡，女，1977 年出生，西北政法大学民商法法学学士，英国谢菲尔德大
学国际商法及欧洲法专业硕士研究生，律师，中共党员。曾任职于中国工商银行
陕西省分行营业部，陕西省投资集团有限公司；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任宁
夏东方钽业股份有限公司（000962）第七届董事会独立董事。2006 年加入北京观韬（西安）律师事务所（主要从事资本市场、并购重组、中国企业境外直投、私募基金等法律事务）；现任观韬中茂律师事务所高级合伙人、证券业务内核委员；北京观韬（西安）律师事务所高级合伙人。

（二）在公司的任职情况

本人于2023年8月14日获选担任公司第六届董事会独立董事，同时还担任公司第六届薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

（三）独立性说明

经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要
求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情
形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开8次董事会和3次股东大会，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如
下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股
事 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 未亲自参加董 东大会
姓 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 事会会议 次数
名 数

王 8 0 8 0 0 否 3

凡

报告期内，本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审
核，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。本人对2024年度董事会审议的议案均表示同意，不存在反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2024年度，董事会薪酬与考核委员会、提名委员会未召开会议。

2024年，独立董事专门会议共召开了3次会议，本人出席会议，并对拟提交公司董事会审议的2024年度日常关联交易预计及调整预计、续聘2024年度审计机构、重大资产重组事项等议案进行审议，发表了审核意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人作为独立董事与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟
通，及时掌握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。

（五）与中小股东交流情况

2024年，本人通过列席股东大会，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，在股东大会中参与投资者交流，了解中小股东的诉求和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

本人作为独立董事，利用参加会议、工作出差等机会，对公司西北区部分实体门店进行实地考察；同时，通过电话、微信等方式，与公司相关工作人员保持联系和沟通，及时获悉公司最新动态及各项重大事项的进展情况，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。

2024年8月，本人与另外两位独立董事向公司董事会、管理层与大股东发出了《提示函》，针对目前公司存在的实际问题提请公司管理层及大股东高度重视。

2024年，在人人乐现场工作时间为十五天。

（七）年度履职重点……
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