公告日期：2025-11-29

广发证券股份有限公司

关于科华数据股份有限公司

募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户
的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为科华数 据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）2023年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据 募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户事项进行了核 查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681号），并经深圳证券 交易所同意，公司于2023年8月向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券， 每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币149,206.80万元，根据有关 规定扣除发行费用1,140.48万元后，实际募集资金净额为148,066.32万元。该募集 资金已于2023年8月到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8 月30日出具的《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0043号）验证。公司对可转债 募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

序 拟投资总额 拟投入募集资金金 累计投入金 项目达到预
号 募投项目名称 （万元） 额（万元） 额（万元） 定可使用状
态日期

1 智能制造基地建设 81,582.30 73,634.19 10,411.43 2026 年 9 月
项目（一期）

2 科华研发中心建设 26,350.93 14,627.43 1,779.46 2026 年 9 月
项目

3 科华数字化企业建 16,123.50 15,104.70 2,555.87 2026 年 1 月

序 拟投资总额 拟投入募集资金金 累计投入金 项目达到预
号 募投项目名称 （万元） 额（万元） 额（万元） 定可使用状
态日期

设项目

4 补充流动资金项目 44,700.00 44,700.00 44,700.00 不适用

合计 168,756.73 148,066.32 59,446.77

三、关于本次募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资 金专户的具体情况和原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定调整部分募 投项目达到预定可使用状态的时间，具体如下：

序号 募投项目名称 原计划达到预定可使 调整后计划项目达到预定
用状态日期 可使用状态日期

1 智能制造基地建设项目（一期） 2026 年 9 月 2028 年 12 月

2 科华研发中心建设项目 2026 年 9 月 2028 年 12 月

3 科华数字化企业建设项目 2026 年 1 月 2028 年 12 月

由于全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“科华慧云”）项目 受政府侧地块“三通一平”未能按时交付及周边道路施工进度滞后等非使用权人 原因影响，项目建设进度未能按原计划如期开工，相关募投项目的开工时间、……
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