公告日期：2025-11-12

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-086
科华数据股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议决议，决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

5、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票

中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表

决结果为准。

7、股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

授权委托书见附件。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举非……
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