公告日期：2025-11-12

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-082
科华数据股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议
通知已于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年
11 月 11 日上午 9 时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实

际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。
同时对《公司章程》中的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.03 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.07 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.09 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的……
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