公告日期：2025-04-26

科华数据股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、定期组织召开会议，依法履行监督职责

2024 年度，科华数据监事会召开了 4 次监事会会议，均由监事会主席召集
并主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下：

（一）2024 年 2 月 5 日，公司九届监事会第八次会议在厦门市火炬高新
区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，共 1 个议案。

（二）2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第九次会议在厦门市火炬高
新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，共 17 个议
案。

（三）2024 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第十次会议在厦门市火炬高
新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于科华数据股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，共 6 个议案。

（四）2024 年 10 月 30 日，公司第九届监事会第十一次会议在厦门市火
炬高新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024 年第三季度报告的议案》，共 1 个议案。

此外，2024 年度公司监事会全体成员列席 2024 年度董事会会议共 12 次、
出席股东大会共 3 次。监事会认真核查科华数据依法运作、信息披露、财务状况等情况，听取了各项重要提案和议案，认真审议各次会议的有关议案。

二、监事会对公司监督事项的审核意见

（一）依法运作情况

报告期内，通过对公司 2024 年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范……
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