公告日期：2025-04-26

科华数据股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：陈朝阳）
本人作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈朝阳，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，福建福清人，工学硕士。任职集美大学教授、硕士研究生导师。2019年10月至今，任本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况概述

（一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况

会议 应出席次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席/请假次 投票次数

数 参加次数 数 数

董事会 12 5 7 0 0 12

股东大会 3 3 0 0 0 不适用

本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；3、未有提议召开董事会会议的情况；4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（二）2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人担任第九届提名委员会主任委员与战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员，2024 年度内，本人参加战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次，会议
未有无故缺席的情况发生，并积极参与讨论，提出意见和建议。在战略委员会的会议中，本人探讨了公司未来的发展方向和战略规划。在薪酬与考核委员会的会议中，本人认真审阅了公司薪酬制度及考核机制的各项规定，确保薪酬制度符合制度要求与市场情况。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作规则》。报告期内，本人共出席独立董事专门会议1 次。

（三）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。

三、2024 年度重点关注事项的情况

（一）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况

2024 年度，在公司 2023 年度会计报表审计过程中，本人按照《公司章程》的相
关规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2023 年年度报告审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2023 年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、董事会办公室沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

（二）财务报告、定期报告及内部控制自我评价报告的披露情况

2024 年度，公司按要求编制并披露了 2023 年年度报告、2023 年度内部控制自我
评价报告及 2024 年一季度报告、2024 年半年度报告和 ……
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