公告日期：2025-04-26

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-042

科华数据股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会
第二十四次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度总裁工作报告的议案》。

公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和2025 年经营计划。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意
提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为 1,264,678,687.97 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求，公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以现
有股本 515,414,041 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金股利人民币 51,541,404.1 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年年度报告及其摘要的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年第一季度季度报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025
年度向金融机构申请授信……
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