公告日期：2025-04-26

科华数据股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，全球贸易紧张，政治环境多变，全球关注科技发展和绿色转型，数智经济和新能源成为全球经济转型的重要引擎。技术迭代与市场需求的双重驱动正在重塑产业生态，同时也面临新能源价格下行、产能过剩及国际贸易摩擦等诸多挑战。公司在董事会及管理层的带领下，保持战略定力，聚焦主业，对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内，公司实现营业收入 7,757,187,990.24 元，同比下降 4.71%；归属于上市公司股东的净利润 315,174,942.76 元，同比下降 37.90%；经营活动产生的现金流量净额1,511,566,689.82 元，同比增长 7.84%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》 1 个议案。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2024 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于购买 2024 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》、《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》、《董事会关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》共 33 个议案。

3、2024 年 5 月 24 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》 1 个议案。

4、2024 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》 1 个议案。

5、2024 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》 1 个议案。

6、2024 年 7 月 29……
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