公告日期：2025-11-28

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-056
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 20 日向全体董事发出。会议于 2025 年
11 月 26 日（星期三）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾
光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融
机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.5 亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请的授信额度授权有效期为一年，自公司股东会审议通过之日起计算。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层，在授权有效期内有权与金融机构签署授信协议。该等协议在其各自约定的有效期内持续有效，不受本次授信额度授权有效期届满的影响。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资
产池和票据池业务的议案》

《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应
收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融
资租赁业务的议案》

《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的议案一、议案七尚需提交公司股东会审议，公司定于
2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，
会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

多功能厅，股权登记日为 202……
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