公告日期：2025-05-21

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-023
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议通知及会议资料已于 2025 年 5 月 15 日向全体董事发出。会议于 2025 年 5
月 19 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》

根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.05《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.06《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.07《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.08《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.09《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.11《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.12《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)

2.13《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.14《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。
本议案中子议案 2.01 至 2.06 项尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2024 年年度股东会的议案》

鉴于本次董事会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议
的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）
下午 2:30 召开公司 2024 年年度股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田
街道松……
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