公告日期：2025-05-21

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-025
深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事
会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 2:30（开始），会期
半天。

网络投票时间：2025年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年6月12日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科
技大厦 A 座 13 楼多功能厅

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐 √作为投票对象的子
项表决 议案数：（6）

8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

8.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的……
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