公告日期：2025-05-27

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易概况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与苏州丰鑫源新材料科技有限公司（以下简称“丰鑫源”）签署《股权转让协议 1》，将所持子公司苏州丰鑫园新材料科技有限公司（以下简称“丰鑫园”）90%股权出售给丰鑫源，转让价格 4,524.34 万元；公司于同日与丰鑫源签署《股权转让协议 2》，将所持子公司中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司（以下简称“湖北公司”）80%股权出售给丰鑫源，转让价格 1,982.93 万元。本次交易完成后，公司不再持有丰鑫园及湖北公司股权,丰鑫园及湖北公司不再纳入公司合并报表范围。

（二）与本公司的关联关系

本次交易对方丰鑫源系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司间接控制的法人；另鉴于公司总经理王小明先生担任丰鑫源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，丰鑫源为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易履行程序的情况

（1）董事会审议情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对上述议案均已回避表决。

（2）独立董事专门会议

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会
议，上述议案已获全体独立董事过半数同意并经独立董事专门会议审议通过。
（3）本次关联交易总额为 6,507.27 万元，占公司最近一年（2024 年）经审
计的净资产比例不足 5%，本次交易未达到公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的需经股东大会审议的标准,因此本次交易属董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（4）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称 苏州丰鑫源新材料科技有限公司

法定代表人 林家齐

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路 988 号 A8 楼 301 室

设立日期 2017 年 12 月 20 日

注册资本 42,600 万元人民币

统一社会信用代码 91320508MA1UR3RX3Q

经营范围 一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属

合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装

饰材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；五金产品

零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许

可类化工产品）；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售；货物进

出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况 中亿丰供应链管理（苏州）股份有限公司持有其 57%的股权；

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司持有其 43%的股权。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 26,427.74 23,457.97

负债总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。