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公告日期：2025-05-27
证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-004
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月 20日发出召开第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 5月 23日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案：
1. 《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划， 有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由 交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东 利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该 议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
2.《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易 的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划，有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-004
（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议》之签字页）
独立董事签名：
薛誉华 朱雪珍 殷新
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 5 月 23 日
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