公告日期：2025-05-27

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-037

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十二次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董

事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意意见。

《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意意见。

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-037

《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 26 日

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