公告日期：2025-03-06

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月 4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025年3月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案：

1. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业 务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵 押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意 本次关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

（以下无正文）

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002

（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》之签字页）
独立董事签名：

薛誉华 朱雪珍 殷新

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 3 月 5日

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