公告日期：2025-02-26

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-001

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月 21日发出召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的通知，会议于
2025 年 2月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立
董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审 计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2023年度聘 请的天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同 意公司继续聘用天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2024年度的 外部审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

2. 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：苏州方正工程技术开发检测股份有限公司申请在新三板挂 牌，可进一步建立、健全管理制度、完善治理结构，提升规范运作水平，为公 司的健康稳健发展打下基础。我们一致同意公司控股子公司方正检测挂牌新三 板，并将本议案提交公司董事会审议。

3. 《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行 的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-001

经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们一 致同意本次会计政策变更，并将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-001

（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》之签字页）
独立董事签名：

薛誉华 朱雪珍 殷新

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 2 月 25日

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