公告日期：2025-12-20

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-060
浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董事会成员。第九届董事会第一次会议于2025年12月19日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月12日以预通知方式送达各位董事。会议由张宇松先生主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会董事长及执行公司事务的董事的议案》；

选举张宇松先生为公司第九届董事会董事长，选举其为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第九届董
事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

董事会专门委员会 召集人 委员会成员

战略与可持续发展委员会 张宇松 张宇松、郝云宏、刘斌、陈卫武、金炜华

审计委员会 傅颀 傅颀、郝云宏、刘斌、郭旦晖、陈卫武

提名委员会 郝云宏 郝云宏、傅颀、张宇松

薪酬与考核委员会 刘斌 刘斌、傅颀、张国钧

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

经董事会提名委员会提议，董事长提名，董事会同意聘任金炜华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理和财务总监的议案》。

经董事会提名委员会提议，总经理提名，董事会同意聘任Carlo Cartasegna
先生、邹文辉先生、张王伟先生为公司副总经理，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会提议，审计委员会审议通过，董事会同意聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会提议，董事长提名，董事会同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计部负责人的议案》。

同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

同意聘任沈旭红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历附后。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议

2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：

张宇松：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中共党员……
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