公告日期：2025-11-28

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-050
浙江仙琚制药股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等 9 个关于公司制度修订的议案。现将相关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟取消监事会，并在董事会中设置职工代表董事，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、根据《中华人民共和国公司法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 称《公司法》）、《中华人民共和国证券券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司系经浙江省人民政府企业上市工 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领
作领导小组浙上市[2001]118 号《关于 导小组浙上市[2001]118 号《关于

同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司 同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》的批准，根据《公司法》的相 的批复》的批准，根据《公司法》的相关规定由有限责任公司变更设立为股份有 关规定由有限责任公司变更发起设立为股限公司，在浙江省市场监督管理局注册登 份有限公司，在浙江省市场监督管理局注记，取得营业执照，统一社会信用代码： 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
913300007047892221。 码：913300007047892221。

第五条 公司注册名称：浙江仙琚制药股份 第五条 公司中文全称：浙江仙琚制药股份
有限公司 有限公司

英文全称：ZHEJIANG XIANJU 英文全称：ZHEJIANG XIANJU

PHARMACEUTICAL CO.，LTD PHARMACEUTICAL CO.，LTD

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起30日内确定
……
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