公告日期：2025-04-24

浙江仙琚制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了四次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：

1、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，
本次会议审议并一致通过了以下议案：

（1）《2023 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2023 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2023 年度报告及其摘要》；

（4）《公司 2023 年度利润分配预案》；

（5）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（7）《公司 2024 年第一季度报告》；

（8）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，
本次会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》与《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

3、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本
次会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

4、公司第八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开，本
次会议审议并通过了《关于拟成立全资子公司的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会会议、听取经营层的工作汇报等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务状况、对外投资、内部控制的有效性等重要事项进行了认真监督检查，根据检查情况，对报告期内有关事项发表如下监督意见：

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

4、募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严
格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

5、对外投资情况

监事会认为，2024 年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司内部控制情况

监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控……
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