公告日期：2025-04-24

浙江仙琚制药股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。

对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第
一次临时股东大会），本人亲自参加了 2024 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2024 年度，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，经 2024年第一次独立董事专门会议审议讨论《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：

“全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。全体独立董事同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决。

经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度
的预计总范围，实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。”

三、董事会专门委员会履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会：本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织会议，对 2023 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论；依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件；拟定《2024 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相应考核指标递交董事会讨论；审议并通过制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；审议并通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》；审议并通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后递交公司八届九次董事会审议通过。

2、董事会战略委员会：本人作为公司第八届董事会战略委员会委员，积极参加会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行审议，保证项目实施的合规性和有效性。报告期内，董事会战略委员会组织召开 4 次会议，为公司 2024 年的战略重点提出了合理建议。审议并通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项》《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项》《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司收购杭州梓铭基因科技有限公司 100%股权并进行吸收合并的事项》《关于拟设立全资子公司的议案》，保证项目实施的合规性和有效性。

上述议案经董事会战略委员会审议通过后递交公司董事会审议通过。

3、董事会审计委员会：本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，积极组织开展相关活动、召集相关会议。通过对定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，审核公司重要的会计政策，定期了解公司财
务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，积极参与 2023 年度审计工作，与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了审计委员会的职责。对会计和审计变更情况提出建议，切实履行职责，提出以公开招标方式选聘会计师事务所，审核通过年报审计服务采购实施的具体方案，并根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，对 2025 年年度审计机构进行选聘……
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