公告日期：2026-01-05

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-002
安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26
日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件一。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中陈翔炜为召集人；

（2）审计委员会：张娜（独立董事）、张桂森（独立董事）、陈翔炜，其中张娜为召集人，为会计专业人士；

（3）薪酬与考核委员会：王忠诚（独立董事）、张娜（独立董事）、陈翔炜，其中王忠诚为召集人；

（4）提名委员会：张桂森（独立董事）、王忠诚（独立董事）、陈翔炜，其中张桂森为召集人。

公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
上述公司高级管理人员简历见附件二。

张骞予先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘
任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件三。

杨敬梅女士联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保
值暨外汇掉期业务额度的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（ht……
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