公告日期：2025-09-19

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-046
安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年9月18日以通讯表决方式在公司会议室召
开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 9 月 15 日以纸质文
件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

董事会认为：鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 3.63 元/股调整为 3.60 元/股。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的首次授予激励对象，董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票授予价格的公告》刊登于 2025 年 9 月 19 日
《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就，同意并确定本次激励计划的预留授
予日为 2025 年 9 月 18 日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予预
留部分限制性股票 300 万股，授予价格为 3.60 元/股。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》刊登于 2025 年 9 月 19
日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2025 年 9 月 19 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度18,000 万元、10,000 万元，授信期限均为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 19 日

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