公告日期：2025-04-28

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张桂森）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意见的重大事项发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）本人履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事 应出席次 现场出 通讯出 委托出 缺席次 投票

姓名 数 席次数 席次数 席次数 数 情况

许年行 11 1 10 0 0 均投

赞成票

2024 年，公司共召开股东大会 4 次，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席股东大会会议次数 实际出席股东大会会议次数

许年行 4 4

本年度，本人均按时出席了公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，充分发挥专业知识优势和经验，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。2024 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司聘请年度会计师事务所提出建议。

报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，审议内审部门提交的 2023 年度、2024 年第一季度、半年度和第三季度报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，审议聘请专项审计机构、计提资产减值等，每季度对公司财务报告、重要事项检查报告进行审核，并形成相关决议。对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效
监督。

（2）战略委员会工作情况

本人作为董事会战略委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，根据公司实际情况，董事会战略委员会未召开相关会议。
（3）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求参加专门委员会会议。报告期内，本人共召集并主持了2次会议，对公司补选第六届董事会非独立董事、聘任高级管理人员事项进行讨论、审议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任职资格合法、有效，以切实履行提名委员会委员的职责。

（4）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 2 次会议。本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司内部制度的规定和要求，积极参与并对相应事项提出独立判断及意见。具体会议内容如下：
2024 年 5 月 24 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。

2024 年 9 月 27 日，积极参加公司第六届董事会独立董事 2024
年第二次专门会议，审议通过了《关于撤回公司 20……
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