公告日期：2025-04-28

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025 年4 月24 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以
纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年
第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，审计委员会对公司 2024 年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》刊登于

2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2024
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见
2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安
徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》刊
登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年
第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年
第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公
告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年
第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于2025 年4 月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有……
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