公告日期：2025-12-13

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–072
皇氏集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

关于新增公司为村集体股份经济合作社

1.00 提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

说明：

（1）以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-070）及相关公告。
（2）根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定， 上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

（3）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权 的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书（见附件二）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2025 年 12 月 23 日至 12 月 26 日上午 9:30–11:30，下午 14:30–16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的授权委托书。

（2）受托人的身份证复印件。

5．会议联系方式：

联系人：罗博

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

6．与会者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl……
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