公告日期：2025-04-30

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-042
皇氏集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公
司 2024 年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三），下午14:30-15:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2025年5月14日

8．会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

6.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 √

议案

8.00 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金 √

分红事项的议案

9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

10.00 关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债 √

权人的议案

11.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √

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