公告日期：2025-04-30

皇氏集团股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

章程目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 董事会专门委员会 ...... 30
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 利润分配政策 ...... 36
第三节 内部审计 ...... 38
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知......39
第二节 公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立，在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91450000727678680U。
第三条 公司于 2009 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可
【2009】1352 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2010年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：皇氏集团股份有限公司

公司英文名称：Royal Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：南宁市高新区丰达路 65 号

邮政编码：530009

第六条 公司注册资本为人民币 83,240.3985 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监（财
务负责人）、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：质量第一，客户热爱，同行共荣，社会爱戴。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植、畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业形象策划、市场营销策……
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