公告日期：2025-04-25

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–027
皇氏集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于
2025 年 4 月 11 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会
议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。该议案尚需提请公司 2024 年度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）皇氏集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）皇氏集团股份有限公司 2024 年度总裁工作报告

董事会审议了《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层
有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）皇氏集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

《皇氏集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提请公司 2024 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（八）关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详……
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