公告日期：2025-04-25

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-028
皇氏集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年
4 月 11 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监
事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

《皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）皇氏集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，总体上符合监管机构的相关要求，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，维护了公司及股东的利益。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

《皇氏集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该议案直接提请公司 2024 年度股东大会审议。

（六）关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金
分红事项符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该议案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案并同意提请公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》。

该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司前期会计差错更正的议案

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co……
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