公告日期：2025-04-25

皇氏集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：蒙丽珍

在 2024 年度作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事期间，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关要求，现将 2024 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人 1957 年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。历任广西财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长、广西外国语学院校长，2019 年 1
月至 2025 年 2 月任公司独立董事，同时自 2021 年 4 月至今任柳州银行股份有限
公司独立董事，2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

报告期内，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议各项议案。本人报告期内履职的具体情况如下：

（一）出席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大会 以现场方式参加 以通讯方式参加 缺席次数
次数 次数 次数

蒙丽珍 3 3 0 0

（二）出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 事会次数 参加次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
加会议

蒙丽珍 8 4 4 0 0 否

除需对相关议案回避表决外，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均
投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人认真履行职责，按时参加董事会相关专门委员会并审议各项
议案。具体情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董事 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

姓名 次数 次数 次数 次数 次数 次数

蒙丽珍 2 2 0 0 5 5

1．报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议。作为薪酬与考

核委员会委员，本人按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求履行职责，
报告期内核查了公司董事、高级管理人员的薪酬情况，对公司 2022 年限制性股
票激励计划回购注销部分限制性股票发表了相关审核意见。

2．报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。

3．报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。作为审计委员会主
任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行职责，主持召开
审计委员会会议，审核公司的财务信息及其披露情况，对定期报告的真实性、准
确性、完整性签署书面确认意见；参与选聘审计机构的工作；掌握公司年度审计
工作安排及审计工作进展情况，年报审计时就会计师与治理层沟通情况等事项进
行有效的探讨和交流，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及……
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